Na manhã desta quinta-feira (5), uma operação conjunta entre equipes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) e policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT/DF) foi deflagrada com o objetivo de combater a sonegação fiscal no setor de supermercados. Denominada “Mercado Oculto”, a ação cumpriu um mandado de busca e apreensão em Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia, e outros 11 mandados no Distrito Federal. A operação apura um esquema de fraudes tributárias que pode ter desviado até R$ 69,7 milhões.

As investigações apontam que o supermercado em questão operava com um CNPJ registrado em nome de terceiros. A prática envolvia a substituição do CNPJ sempre que a dívida tributária alcançava valores milionários e a fiscalização aumentava, permitindo que o estabelecimento continuasse suas atividades ilícitas sem o pagamento dos impostos devidos. Este esquema gerou um grande prejuízo aos cofres públicos.

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Durante a operação em Porto Seguro, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em uma residência localizada em um condomínio de luxo na orla da cidade. Além de documentos relacionados à fraude, foram apreendidos um revólver, munições e R$ 700 mil em dinheiro.

Os crimes investigados incluem o uso de documentos falsos, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As diligências continuam em andamento, com o objetivo de identificar outros envolvidos no esquema e aprofundar a análise dos materiais apreendidos.